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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

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79.關於疑似洗錢或資恐的交易申報與否，下列敘述何者正確？
(A)其所需觀察的態樣與情境等，以主管機關公布者為限
(B)疑似洗錢交易的申報與資恐通報具有不一樣的申報目的，但申報對象都是調查局
(C)大額通貨申報一旦通報給調查局，其有沒有異常成分調查局會啟動調查，金融機構無須再申報可疑交易
(D)疑似洗錢或資恐的交易，除要著重預警產生外，也需要注意設定後續調查與判斷的單位，並注意調查的獨立性

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得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/11/23)
不以主管機關公布者為限 大額通貨申報一旦通報給調查局，.....觀看完整全文，請先登入


79.關於疑似洗錢或資恐的交易申報與否，下列敘述何者正確？ (A)其所需觀察的..-阿摩線上測驗