79. 金融機構對下列何者達一定金額以上之通貨交易，應予申報？
(A)存入公私立學校所開立帳戶之款項
(B)代收信用卡消費帳款之交易
(C)金融機構代理公庫業務所生之代收付款項
(D)公益彩券經銷商申購彩券款項

答案：登入後查看
統計： A(10), B(122), C(17), D(9), E(0) #3001685

雩

B2 · 2025/05/04

#6404714

金融機構防制洗錢辦法第14條第1項:「金...

(共 368 字，隱藏中）

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Applefish

B1 · 2022/10/21

#5640803

金融機構防制法
第 14 條

金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證：

一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）、公私立學校A、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項。

二、金融機構代理公庫業務所生之代收付款項。C

三、金融機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。

四、公益彩券經銷商申購彩券款項。D

五、代收款項交易（不包括存入股款代收專戶之交易、代收信用卡消費帳款之交易B），其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文件號碼（含代號可追查交易對象之身分者）、交易種類及金額者。但應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存。