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67.金融機構對下列何者達一定金額以上之通貨交易，須向調查局申報？
(A)存入公私立學校所開立帳戶之款項
(B)金融機構代理公庫業務所生之代收付款項
(C)公益彩券經銷商申購彩券款項
(D)代收信用卡消費帳款之交易
答案：登入後查看
統計： A(69), B(75), C(72), D(815), E(0) #3077404
統計： A(69), B(75), C(72), D(815), E(0) #3077404
詳解 (共 3 筆)
LEN
#6295118
金融機構防制洗錢辦法 第14條
金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確 認客戶身分及留存相關紀錄憑證：
一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內） 、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項。→(A)
二、金融機構代理公庫業務所生之代收付款項。→(B)
三、金融機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之 同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶 現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。
四、公益彩券經銷商申購彩券款項。→(C)
五、代收款項交易（不包括存入股款代收專戶之交易、代收信用卡消費帳 款之交易），其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文 件號碼（含代號可追查交易對象之身分者）、交易種類及金額者。但 應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存。
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