試題詳解

試卷：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962

年份：114年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題

80.下列何者為洗錢防制法規範之內容？
(A)洗錢行為之定義及處罰
(B)金融機構、指定非金融事業或人員之範圍及防制義務
(C)辦理洗錢防制得設立基金
(D)建立洗錢防制內部控制及稽核制度應包括之事項

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