試卷資訊
試卷名稱：111年 - 111 第一銀行新進人員甄選_一般行員 A、B、C、雙語行員(英語組、日語組、德語組)：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令#107074
年份：111年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
80.有關金融機構確認客戶身分措施，下列敘述何者錯誤？
(A)應對客戶業務關係中之交易進行審視，以確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符
(B)應定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新
(C)對高風險客戶應至少每年檢視一次其辨識客戶身分所取得之資訊
(D)對客戶身分辨識與驗證程序，不得以過去執行與保存資料為依據，必須於客戶每次交易時，一再辨識及驗證客戶
之身分
詳解 (共 2 筆)
未解鎖
對客戶身分辨識與驗證程序，得以過去執行與...
未解鎖
金融機構洗錢第 5 條金融機構應對客戶業...
阿摩線上測驗
登入
