試卷資訊
試卷名稱：108年 - 108-2 彰化銀行 新進人員甄試 一般行員-5 職等 專業科目：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#78880
年份：108年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
80.有關金融機構高風險客戶審查的敘述，下列何者錯誤？
(A)金融機構對高風險客戶應加強確認客戶身分或持續審查措施
(B)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
(C)對於高風險客戶應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源，其中資金來源係指產生該資金之實質來源
(D)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應立即中止業務關係
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 10 條 ...
私人筆記 (共 2 筆)
未解鎖
第三條第四款與前條規定之確認客戶身分措施...
未解鎖
法規名稱：金融機構防制洗錢辦法 第 ...
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