80.有關金融機構高風險客戶審查的敘述,下列何者錯誤?
(A)金融機構對高風險客戶應加強確認客戶身分或持續審查措施
(B)在建立或新增業務往來關係前,應取得高階管理人員同意
(C)對於高風險客戶應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源,其中資金來源係指產生該資金之實質來源
(D)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶,應立即中止業務關係

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統計: A(0), B(2), C(1), D(82), E(0) #2061742

詳解 (共 1 筆)

#3717569
對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶...
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