×
載入中..請稍候..
我想開課
●
公告
搜尋
回報
註冊
登入
功能列表
課程筆記
循序
試卷
寫作批改
NEW!
錯題
自由
考試秘書
考試總覽
近期刊誤
最近測驗
未完成試卷
冠軍賽
精熟測驗
各科能力分析
打氣工具
私人筆記
打卡
考用行事曆
我上傳的試卷
收錄的題目
按讚的題目
發表的討論
查單字
收錄的試卷
好友
加值服務
商城
鑽石兌換商城
NEW!
加值訂單查詢
VIP專區
VIP與詳解卡管理
VIP功能介紹
下載題庫專區
下載題庫
試題查詢
序號兌換
●
活動
密技
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
下載題庫
上一題
下ㄧ題
查單字:
關
80.重要政治性職務人士(PEPs)的洗錢及資恐警示訊號與表徵,可能出現在哪些業務關係或交易?
(A) PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣 5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心
(B) PEPs 帳戶出現大量現金或電匯交易
(C) PEPs 使用多個銀行帳戶,但無明顯的商業或其他理由
(D) PEPs 靜止戶突然交易頻繁;開戶後立即出現大額交易,或帳戶於短期間內進出活躍
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935
答案:
登入後觀看
難度:
非常簡單
0.934
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
set34556
大一上 (2021/02/03)
(A) PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣 5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心→為正常交易情況(B) PEPs 帳戶出現大量現金或電匯交易→為非正常交易情況(C).....
觀看完整全文,請先
登入
檢舉
你可以購買他人私人筆記。
查單字:
關
錯在阿摩,贏在考場
給我們一個讚,讓我們可以做的更好!
登入後,將不會看到此視窗
80.重要政治性職務人士(PEPs)的洗錢及資恐警示訊號與表徵,可能出現在哪些業..-阿摩線上測驗