防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
80.重要政治性職務人士(PEPs)的洗錢及資恐警示訊號與表徵，可能出現在哪些業務關係或交易？
(A) PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣 5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心
(B) PEPs 帳戶出現大量現金或電匯交易
(C) PEPs 使用多個銀行帳戶，但無明顯的商業或其他理由
(D) PEPs 靜止戶突然交易頻繁；開戶後立即出現大額交易，或帳戶於短期間內進出活躍

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難度： 非常簡單
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set34556 大一上 (2021/02/03)
(A) PEPs 帳戶固定每月匯款二筆各新臺幣 5,000 元至政府立案的孤兒院及長照中心→為正常交易情況(B) PEPs 帳戶出現大量現金或電匯交易→為非正常交易情況(C).....觀看完整全文，請先登入


80.重要政治性職務人士(PEPs)的洗錢及資恐警示訊號與表徵，可能出現在哪些業..-阿摩線上測驗