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試題詳解

試卷：103年 - 103 稽核查核法規遵循測驗題庫（一）：存匯業務（1-100）#21303 | 科目：公職◆銀行內部控制◆法規

試卷資訊

試卷名稱：103年 - 103 稽核查核法規遵循測驗題庫（一）：存匯業務（1-100）#21303

年份：103年

科目：公職◆銀行內部控制◆法規

93.「同一帳戶當日現金收、支分別累計達50萬元(含)以上交易明細表」、「同一匯款人當日現金匯款累計達50萬元(含)以上交易明細表」中所列之交易資料，應逐筆於報表右方空白處載明是否為可疑(異常)交易之判斷情形(已填寫「洗錢防制表徵交易紀錄表」者，該筆得免再填載)，以留存判斷軌跡。
(A)O
(B)X
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
當日現金50萬元（含）以上交易，應逐筆載...
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