第 9 條
前款完整之監控型態應依其業務性質,納入各同業公會所發布之態樣 ,並應參照金融機構本身之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊,增 列相關之監控態樣。其中就電子支付帳戶間款項移轉,金融機構監控 時應將收受兩端之所有資訊均納入考量,以判定是否申報疑似洗錢或 資恐交易。
48.依「金融機構防制洗錢辦法」規定,下列敘述何者錯誤? (A)疑似洗錢或資恐..-阿摩線上測驗