申論題資訊
試卷：106年 - 106 司法特種考試_三等_檢察事務官財經實務組：銀行實務#64242
科目：銀行實務
年份：106年
排序：0
題組內容
一、為健全洗錢防制體系，符合國際規範，政府於民國 102 年起即推動洗錢防制法修法
工作，洗錢防制法修正案於民國 105 年 12 月 9 日經立法院三讀通過，12 月 28 日公
布，於民國 106 年 6 月 28 日正式施行，請依據此新法，回答下列各題：
申論題內容
⑵金融機構規避、拒絕或妨礙查核者，應處何種罰則？金融機構及指定之非金融事
業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料，若違
反者，應處何種罰則？意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而移轉或變更特定犯
罪所得者，應處何種罰則？（6 分）
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