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重要政治性職務人士與加強審查

科目：郵局專業職(二)內勤◆企業管理大意及洗錢防制法大意｜題數：5
重要政治性職務人士與加強審查
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建立於 2026年11月08日

理解PEP範圍、風險分級及相關人的審查程序。

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  1. 45.依金融機構防制洗錢辦法規定，有關國內重要政治性職務之人，其範圍為何？ A.總統府秘書長、副秘書長 B.中央研究院院長、副院...
  2. 43.依洗錢防制法規定，下列敘述何者正確？ (A)金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分...
  3. 43.依金融機構防制洗錢辦法規定，客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，該客戶之風險等級為下列何者？(A)低...
  4. 42.金融機構對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密 切關係之人，應該如何進行客戶...
  5. 35.金融機構對待現任或曾任國內政府重要政治性職務之客戶的方式，下列敘述何者正確？ (A)應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序...