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一定金額門檻與通貨交易申報

科目：郵局專業職(二)內勤◆企業管理大意及洗錢防制法大意｜題數：6
一定金額門檻與通貨交易申報
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建立於 2026年11月08日

掌握大額交易門檻、受理機關、期限及相關審查。

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  1. 32.依金融機構防制洗錢辦法規定，所稱「一定金額」係指新臺幣多少元？ (A)三萬元 (B)十萬元 (C)三十萬元 (D)五十萬元
  2. 32.依洗錢防制法規定，金融機構對於達一定金額之通貨交易，應向下列何者申報？ (A)中央銀行 (B)財政部 (C)金融監督管理委員會 (D...
  3. 39.依金融機構防制洗錢辦法規定，有關達一定金額以上之通貨交易，下列敘述何者錯誤？ (A)受理申報機關為法務部調查局 (B)金融...
  4. 33.依金融機構防制洗錢辦法規定，「一定金額」係指新臺幣多少萬元？ (A)十萬元（含等值外幣） (B)三十萬元（含等值外幣） (C)...
  5. 43.金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應向下列何者申報？ (A)金融監督管理委員會 (B)財政部 (C)法務部調查局 (D)中央銀行
  6. 33.金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應向下列何者申報？ (A)財政部 (B)中央銀行 (C)法務部調查局 (D)金管會