阿摩線上測驗 登入

防制義務與計畫內容

科目：郵局專業職(二)內勤◆企業管理大意及洗錢防制法大意｜題數：6
防制義務與計畫內容
MoAI - 您的AI助手

MoAI - 您的AI助手

建立於 2026年11月08日

建立身分確認、紀錄、申報、訓練及內控稽核的整體架構。

前往主題筆記

題目列表預覽

  1. 49.保險代理人公司、保險經紀人公司及個人執業之保險代理人或保險經紀人防制洗錢及打擊資恐計畫得不包括下 列何者？ (A)確認客戶...
  2. 49.防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列哪些政策、程序及控管機制？ A.確認客戶身分及紀錄保存 B.一定金額以上通貨交易及疑似洗...
  3. 45.依洗錢防制法規定，下列敘述何者正確？ (A)金融機構及指定之非金融事業或人員應建立洗錢防制內部控制與稽核制度，違反者將有...
  4. 41.下列何者非屬保險公司防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度法定應包括事項？ (A)協助製作國家洗錢／資恐風險評估報告 (B)就洗...
  5. 38.銀行業應訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，法定應包括之政策、程序及控管機制等事項，不包括下列 何者？ (A)提升疑似洗錢交易申...
  6. 47.保險公司哪個單位應辦理防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性查核？ (A)風險管理單位 (B)法令遵循單位 (C)內部稽核單位 (D)董...