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婉拒業務關係與交易

科目：郵局專業職(二)內勤◆企業管理大意及洗錢防制法大意｜題數：4
婉拒業務關係與交易
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建立於 2026年11月08日

掌握拒絕提供文件、偽變造及無法完成確認時的處理。

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  1. 44.金融機構確認客戶身分時，有下列何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？ A.藝人可以使用藝名開戶 B.拒絕提供審核客戶身...
  2. 44.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構確認客戶身分時，有下列何種情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易？ A.客戶拒絕提...
  3. 38.依金融機構防制洗錢辦法規定，下列何者非金融機構於確認客戶身分時，應予以婉拒建立業務關係 或交易之情形？ (A)客戶拒絕提...
  4. 37.金融機構確認客戶身分時，有下列何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？ A.疑似使用匿 名、假名、人頭、虛設行號或虛設...