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實質受益人定義與控制關係

科目：郵局專業職(二)內勤◆企業管理大意及洗錢防制法大意｜題數：9
實質受益人定義與控制關係
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建立於 2026年11月08日

以最終自然人為辨識對象，理解法人客戶的所有權與控制鏈。

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  1. 38.下列哪一類客戶，依金融機構防制洗錢辦法規定「不適用」辨識及驗證其實質受益人身分？ (A)外國自然人 (B)控制股份超過 25%的...
  2. 37.下列何者為「實質受益人」的定義？ (A)對客戶具最終所有權或控制權之自然人 (B)金融機構的負責人 (C)申請帳戶之公司董事長 (D...
  3. 48.有關確認客戶身分時辨識實質受益人之敘述，下列何者正確？ (A)指對客戶具所有權或控制權之自然人 (B)指對客戶具所有權或控制...
  4. 34.依金融機構防制洗錢辦法規定，客戶為下列何種身分者，適用辨識及驗證實質受益人身分之規定？ (A)我國政府機關 (B)外國公營事...
  5. 47.金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序時，下列敘述何者錯誤？ (A)留存其確認客戶身分程序所得資料至少五...
  6. 複選題34.依金融機構防制洗錢辦法規定，規定客戶為信託之受託人時，應瞭解信託之所有權及控制權結構， 並應確認下列資訊，辨識...
  7. 47.依據金融機構防制洗錢辦法定義，實質受益人指下列何者？ A.對客戶具最終所有權或控制權之自 然人 B.由他人代理交易之自然人...
  8. 41.｢實質受益人｣係指下列何者？ A.對客戶具最終所有權或控制權之自然人 B.由他人代理交易之自 然人本人 C.對法人或法律協議具最...