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疑似交易申報與法律保障

科目：郵局專業職(二)內勤◆企業管理大意及洗錢防制法大意｜題數：3
疑似交易申報與法律保障
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建立於 2026年11月08日

掌握主管核定、申報期限、調查局受理及保密義務免除。

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  1. 35.依洗錢防制法規定，金融機構對於疑似洗錢交易，應向下列哪個機關通報？ (A)中央銀行 (B)行政院洗錢防制辦公室 (C)金融監督管...
  2. 40.依洗錢防制法規定，有關疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？ (A)金融機構應向金管會檢查局申報 (B)交易未完成者...
  3. 44.金融機構依規定申報疑似犯洗錢之罪之交易，下列何者免除其業務上應保守秘密之義務？ A.負責 人 B.董事 C.經理人 D.職員 (A)...