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銀行專責單位、人員與訓練

科目：郵局專業職(二)內勤◆企業管理大意及洗錢防制法大意｜題數：13
銀行專責單位、人員與訓練
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建立於 2026年11月08日

掌握獨立性、主管兼任限制及專責人員教育訓練。

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  1. 47.銀行業及經金融監督管理委員會指定之金融機構所配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員，應多久向董(理) 事會及監察人(監事、...
  2. 49.銀行業國外營業單位防制洗錢及打擊資恐主管可以兼任下列哪一個職務？ (A)法令遵循主管 (B)業務主管 (C)稽核主管 (D)法務主管
  3. 37.本國人身保險公司不宜於下列何者之下設置獨立之防制洗錢及打擊資恐專責單位？ (A)總機構風險控管單位 (B)總機構法令遵循單位...
  4. 50.銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構應依其規模、風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及資源，下列敘述...
  5. 49.保險公司國外營業單位防制洗錢及打擊資恐主管，可以兼任下列何種職務？ (A)法務主管 (B)稽核主管 (C)法令遵循主管 (D)風...
  6. 48.依主管機關規定，保險公司防制洗錢及打擊資恐專責主管應至少多久向董事會及監察人或審計委員會報告？ (A)每月 (B)每季 (C)...
  7. 44.本國銀行之防制洗錢及打擊資恐專責單位不得設置於下列何單位下？ (A)總經理 (B)總機構法令遵循單位 (C)風險控管單位 (D)...
  8. 40.依保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打 擊資恐內部控制與稽核制...