洗錢防制法新制28日上路，行政院洗錢防制辦公室今天說，新制將加強審查政要及周邊人士金流，納管人員包括總統、副總統等高階官員，官員家庭成員和小三等都納入。

洗錢防制法修正條文去年12月28日公布，今年6月28日實施，洗錢防制辦公室上午在行政院院會報告「推動洗錢防制新制具體作為」。

洗防辦表示，新修正擴大金流審查對象，範圍包括總統、副總統、五院正副院長、正副秘書長，及立法、考試、監察委員，司法院大法官、直轄市正副市長及議會正副議長、中央研究院正副院長、國家安全局長、副局長、編階中將以上人員、駐外大使或代表等官員，共約700多人。

這些列管政要的家庭成員，如配偶、父母與子女也列入管理；相當配偶的「同居伴侶」、財務往來密切的人士，如密友，甚至是「小三」、「小王」等，都將納管。

至於列管時間，法務部次長蔡碧仲表示，沒設管制年限，許多官員卸任後仍有影響力，由相關單位視實際狀況審查；目前沒列管的縣市議員部分，會列入下一波考慮新增名單中。

洗防辦說，新法也將非金融機構事業人員納入防制洗錢網絡，包括律師、會計師、公證人、地政士、不動產經紀業、銀樓業等從業人員，也需加強客戶審查，申報可疑交易。28日新制實施前，相關部會將完成19項相關子法修訂。

洗防辦表示，為因應明年「亞太防制洗錢組織」（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）相互評鑑，洗防辦已啟動國家風險評估會議，將召開4次會議，完成防制洗錢、資恐風險評估，以在明年評鑑前完成國家報告。
 

http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201706220217-1.aspx
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