【已刪除】
36.保險公司透過電視報導知悉立法委員甲涉嫌掩護廢棄物清理業者違法掩埋廢棄物，案經檢察官偵查中，此時應採取何者作為？
(A)媒體報導非法院有罪之確定判決，故無須審查確認甲是否為公司之保戶
(B)立法委員為國內重要政治性職務之人，非疑似洗錢交易申報之對象，故無須採取任何作為
(C)若經審查確認甲在保險公司有保單，不論交易是否可疑，一律在十個營業日內向法務部調查局申報
(D)若審查確認結果發現甲是公司之保戶，則進一步檢視甲之交易有無可疑之處，若有可疑，應自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內向法務部調查局申報

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統計： A(50), B(40), C(209), D(2923), E(0) #2009615

詳解 (共 5 筆)

#3900014

立法委員甲涉嫌掩護廢棄物清理業者違法掩埋廢棄物

可得知甲可能有收受賄賂！


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#4985805
金融機構防制洗錢辦法 第 15 條金融...
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#3676317
先確認是公司保戶，再檢視交易型態是否可疑...
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#5592082
這題原題目(D)選項是... 十個營業日...

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#6048992

但是是核定後不得超過二日，並不是自發現有洗錢可疑時吧！

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3450197
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 15 條金融...
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