試題詳解

複選題
42. 保險公司在給付保險金時，應配合洗錢防制法相關規定，下列敘述何者正 確？
(A) 保險公司對保戶要保資料與繳費、領取各項保險金、保單借款及償 還記錄等交易紀錄憑證應妥為保存，七年內不得銷毀
(B) 對保戶或業務員有疑似規避洗錢防制法規定之行為(如同一要保人 或被保險人分散投保鉅額保件)，應予注意並了解其動機
(C) 保險公司稽核人員對各單位執行洗錢防制相關事項，應列為重點查 核項目
(D) 保險公司應每年檢討內部管制措施，是否足以防制洗錢之行為