阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
61.為加強前端洗錢防制之重要性，洗錢防制法對於建立透明化金流軌跡之規範，下列敘述何者正確？
(A)全面踐履客戶審查義務
(B)全面踐履交易紀錄保存義務
(C)落實法令遵循與法務分離，兩者不得兼任
(D)增訂融資性租賃業與非金融事業或人員納入洗錢防制規範
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#4674685
未解鎖
根據「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核...
(共 563 字，隱藏中）
前往觀看
19
0
推薦的詳解#4282404
未解鎖
建立透明化金流軌跡：繼金融機構、銀樓業之...
(共 262 字，隱藏中）
前往觀看
4
3

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6742098
未解鎖
法令遵循（Compliance）與法務部...
(共 109 字，隱藏中）
前往觀看
1
0