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試題詳解

試卷:109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974 | 科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱:109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974

年份:109年

科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
64.就資恐防制法所稱之制裁名單,下列敘述何者正確?
(A)主管機關指定制裁名單前,得不給予該法人陳述意見之機會
(B)指定之制裁名單,以該個人在中華民國領域內者為限
(C)主管機關依法務部調查局提報,認法人經聯合國相關決議而有必要者,經審議會決議後,得指定為制裁名單
(D)主管機關必須依聯合國安全理事會之決議才能就指定之制裁個人為除名
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