複選題
62.( )雖然專業人士被要求必須陳報可疑交易,但實際上各國收到報告數量極 少,防制洗錢專家分析可能的原因為下列何者?
(A)專業人士對防制洗錢的 認識不足
(B)專業人士基於傳統觀念,對客戶的隱私嚴加保密
(C)專業人士 均會協助洗錢
(D)專業人士對防制洗錢風險意識不足

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統計: A(2416), B(2518), C(103), D(2553), E(5) #1948708

詳解 (共 1 筆)

#4253109
(C)專業人士 均會協助洗錢 有些會 ...
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