複選題
63.( )依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相互評鑑方法論之一般指引，下列何 者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中？
(A)客戶審查
(B)紀錄留存
(C)交易監控
(D)申報可疑交易

答案：登入後查看
統計： A(2557), B(2546), C(862), D(2498), E(3) #1948709

詳解 (共 1 筆)

#3572387
FATF評鑑方法論 - 行政院洗錢防制辦...
(共 324 字，隱藏中）
前往觀看
15
0

私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#4027863
未解鎖
一般指引：應將客戶審查、紀錄留存、申報可...
(共 64 字，隱藏中）
前往觀看
11
0
私人筆記#3140200
未解鎖
FATF相互評鑑方法論提到，評鑑員應明白...
(共 174 字，隱藏中）
前往觀看
4
0