複選題
79.依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相互評鑑方法論之一般指引，下列何 者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中？
(A)客戶審查
(B)紀錄留存
(C)資訊分享
(D)申報可疑交易

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統計： A(1131), B(1115), C(477), D(1091), E(3) #2761086

詳解 (共 3 筆)

#5209440
指引文件僅是一種建議，通常不具約束力
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#5140436
FATF評鑑方法論 - 行政院洗錢防制辦...
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#5048939
資訊不分享
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