複選題
75.依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相互評鑑方法論之一般指引，下列何者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中？
(A)客戶審查
(B)紀錄留存
(C)交易監控
(D)申報可疑交易

答案：登入後查看
統計： A(2516), B(2503), C(1048), D(2477), E(7) #2009654

詳解 (共 3 筆)

#5377728
客戶審查->紀錄留存->申報可疑
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#5634592
客戶審查->紀錄留存->申報可疑
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#6326567

建議10 客戶審查

建議11 記錄保存
建議20 申報可以交易
 
刻意記（客 易 記）


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