複選題

62.關於現金交易之敘述，下列何者錯誤？
(A)對於洗錢風險較高之交易類型，應強化盡職審查
(B)金融機構應注意客戶以分散交易規避大額交易之申報
(C)從事密集性現金交易業務屬於洗錢低風險行業
(D)保險公司應禁止所有客戶以現金交易，以防止洗錢

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統計： A(104), B(171), C(1272), D(1285), E(0) #3410911