複選題

67.依金融機構防制洗錢辦法規定，客戶或具控制權者為下列哪些身分者，考量其風險較低，或已有其他資訊透明之要求，原則上可不適用辨識與驗證實質受益人身分之規定？
(A)宗教團體
(B)員工福利儲蓄信託
(C)我國未公開發行公司及其子公司
(D)受我國監理之金融機構及其管理之投資工具

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統計： A(188), B(1405), C(235), D(1404), E(0) #3410916

詳解 (共 1 筆)

#6370903
1.我國政府機關。2.我國公營事業機構。...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7074499
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條 （...
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