複選題
63.防制洗錢與打擊資恐計畫，應包括以下哪些政策、程序及控管機制？
(A)確認客戶身分及客戶交易對象之姓名與名稱之檢驗
(B)針對帳戶交易進 行持續監控
(C)針對一定金額以上之通貨與疑似洗錢或資恐交易進行申報
(D)指定防制洗錢及打擊資恐專責主管

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統計： A(1076), B(1063), C(1084), D(1030), E(0) #2761070

詳解 (共 2 筆)

#5588220
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