複選題
64. FATF 40 項建議最新規範係採用風險基礎方法來貫穿 40 項建議，在評鑑方法論中，哪些風險評估更受強調？
(A)信用風險評估
(B)系統風險評估
(C)國家風險評估
(D)機構風險評估 .

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統計： A(878), B(914), C(2704), D(2533), E(10) #1855525

詳解 (共 7 筆)

#4923949
1.國家風險評估
2.產業風險評估
3.機構風險評估
4.基礎風險評估


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#3988022
國家產業機構基礎風險風險評估位階
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#4086840
原本題目:64. FTAF 40 項建議...
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#5379463
國產雞
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#4084659
FATF40項建議題幹英文有誤
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#4760610

以風險為基礎之要求－

對每一項「建議」，要求金融機構 及「指定之非金融事業或人員」應採取一定作為，評鑑員應以所有金融機構及「指定之非金融事業或人員」必須符合特定要求為基礎，來評估其遵循程度。然而，「FATF 建議」隱含著對特定類型機構、商業、專門職業、客戶、商品、交易及國家等之洗錢或資恐的風險程度之重要考量。 

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#3814926
依據FATF評鑑方法論所述，尤其重視&l...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3449792
未解鎖
風險評估位階  國產機基 國家 產業...
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