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複選題
65.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？
(A)與客戶建立業務關係
(B)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易
(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款
(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺幣四十萬元
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統計： A(2311), B(2304), C(224), D(616), E(9) #2668980
統計： A(2311), B(2304), C(224), D(616), E(9) #2668980
詳解 (共 5 筆)
chiao
#5979039
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。(A)
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易(B)（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。(D)
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款(C)時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
（後略）
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