複選題
68.金融機構對於高風險情形,應加強確認客戶身分或持續審查措施,並應額外採取何種強化措施?
(A)在建立或新增業務往來關係前,應取得高階管理人員同意
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於交易紀錄應永久保存
(D)對於業務往來關係應採取強化之持續監督

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統計: A(2264), B(2437), C(356), D(2442), E(12) #2009647

詳解 (共 1 筆)

#4254947
(C)至少保存五年
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