複選題
74.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者正確？
(A)一定金額以上通貨交易係指單筆現金收或付或換鈔交易，金額達新臺幣50萬元
(B)客戶為法人時，應瞭解其是否可發行無記名股票
(C)銀行應利用自行建置之資料庫或外部之資訊來源，查詢客戶是否為重要政治性職務人士
(D)銀行確認客戶身分作業應自行辦理，不得依賴第三方執行

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統計： A(2700), B(2701), C(2719), D(424), E(3) #2009653

詳解 (共 5 筆)

#4387561

可以依賴第三方

但如有錯誤後果自行負責

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#3415890
依據「金融機構防制洗錢辦法」 第七條 ...
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#3572432
銀行得依賴第三方執行，但仍應負審查最終責...
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#4761521
(D)銀行確認客戶身分作業應自行辦理，不...
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#5602197
金融機構防制洗錢辦法第 3 條金融機構確...
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