複選題
69.有關大額交易之敘述，下列何者正確？
(A)發生一定金額以上之通貨交易時，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證
(B)對於一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後十個營業日內向法務部調查局申報
(C)一定金額以上之通貨交易係指新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付
(D)如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，但應於交易紀錄上敘明係本人交易

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統計： A(1893), B(451), C(171), D(1749), E(3) #2895116

詳解 (共 6 筆)

#5610353
<大額交易>金融機構防制洗錢...
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#5632520

(A) 發生一定金額以上之通貨交易時，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證

(B) 對於一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後十個營業日內向法務部調查局申報
一定金額==>五個工作日
可疑行為==>二個工作日(謝謝摩友糾正!)

(C) 一定金額以上之通貨交易係指新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付(  50萬)

(D) 如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，但應於交易紀錄上敘明係本人交易

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#5400200
(B)對於一定金額以上之通貨交易，應於交...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4000233
未解鎖
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