複選題
71.下列何者為金融機構防堵重要政治性職務人士洗錢，須要善盡之基本責任？
(A)注意媒體上有關重要政治性職務人士的負面新聞
(B)留意重要政治性職務人士的交易代理人有無不尋常之處
(C)金融機構切實遵循認識客戶及客戶審查規定，有效執行交易監控
(D)當政權異動時，新的執政者有機會發現前任貪污或其他不法行為，金融機構無須留意媒體報導

答案：登入後查看
統計： A(2363), B(2447), C(2435), D(209), E(0) #2320456

詳解 (共 3 筆)

#5352841

(D)當政權異動時，新的執政者有機會發現前任貪污或其他不法行為，金融機構無須留意媒體報導

4
0
#4604779
(D) 當政權異動時，新的執政者有機會發...
(共 57 字，隱藏中）
前往觀看
3
0
#4550731
(D)金融機構須留意媒體報導
(共 16 字，隱藏中）
前往觀看
1
0