試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

10.金融機構確認客戶身分，應辨識客戶之實質受益人。請問客戶為法人時，所稱具控制權之人，係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少比例？
(A)百分之五
(B)百分之二十
(C)百分之二十五
(D)百分之五十

正確答案：登入後查看

茶茶

B1 · 2022/07/25

推薦的詳解#5569505

未解鎖

客戶為法人、團體時1.具控制權之最終自然...

(共 76 字，隱藏中）

前往觀看

Astrid Chen

2024/12/28

私人筆記#6608555

未解鎖

【金融機構防制洗錢辦法第3條】 ...

(共 317 字，隱藏中）

前往觀看