19.國際案例中發現律師協助客戶洗錢的管道主要透過以下哪一種方式？
(A)介紹會計師開設境外公司
(B)利用律師的信託帳戶隱匿實質受益人
(C)合夥設立不動產經紀公司
(D)擔任詐欺集團之法律顧問並協助認證

答案：登入後查看
統計： A(141), B(1296), C(105), D(424), E(0) #2967443

詳解 (共 2 筆)

#5569788
由於近年犯罪者越來越擅長透過設立境外公司...
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#6367373

在許多國際洗錢案例中，律師最常被利用的方式之一是透過其信託帳戶（trust account）來收受資金，這些帳戶常常具有保密性與專業特權，導致監管單位較難追蹤資金來源與最終受益人。

這種方式常用來：

  • 遮蔽資金來源

  • 隱匿實質受益人（Beneficial Owner）

  • 為客戶進行不透明的金融操作

因此，選項 (B) 是正確答案。

參考來源：Chat gpt

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6598151
未解鎖
  在國際案例中，律師的信託帳戶經常被濫...
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