21.有關客戶審查，下列敘述何者正確？
(A)高風險客戶不得承作
(B)可以委託第三人確認客戶身分
(C)建立業務關係之前一定要完成身分驗證
(D)低風險客戶無須執行客戶審查

答案：登入後查看
統計： A(46), B(1045), C(874), D(79), E(0) #2967445

詳解 (共 5 筆)

#5569792
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#5994916

3.應在建立業務關係後，不遲於30個工作天內完成客戶身分驗證程序。 

1金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。

2無刪除

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6598155
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