試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗【第二場】試題#85974

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

12.資恐防制中有關目標性金融制裁之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)目標性金融制裁是強制性規範
(B)本條規定僅以金融機構為規範之對象
(C)本條規定係為禁止提供任何財產或財產上利益，藉以禁絕恐怖主義之蔓生
(D)如因業務關係知悉本身持有制裁名單之財物所在地者，應進行通報義務

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Winfred

B1 · 2020/08/09

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以金融＆非金融機構

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B2 · 2022/10/02

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資恐防制法規定如果被指定為制裁名單之...

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