18.依金融機構防制洗錢辦法規定，原則上金融機構應確認客戶身分之情形，下列何者敘述錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理相當於新臺幣 50 萬元以上之外幣交易時
(C)辦理新臺幣 5 萬元以上跨境匯款之臨時性交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

答案：登入後查看
統計： A(79), B(375), C(2010), D(74), E(0) #2320483

詳解 (共 5 筆)

#4343024

3萬跨境匯款之臨時性交易

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#4600740

二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上電子票證
交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。

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#5987554

這題出得不好，雖然法條是寫3萬但不能說5萬以上是錯的吧？

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#4207868
(C)辦理新臺幣 3 萬元以上跨境匯款之...
(共 29 字，隱藏中）
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#4683417

金融機構防制洗錢辦法

第 3 條

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