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試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

18.依金融機構防制洗錢辦法規定，原則上金融機構應確認客戶身分之情形，下列何者敘述錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理相當於新臺幣 50 萬元以上之外幣交易時
(C)辦理新臺幣 5 萬元以上跨境匯款之臨時性交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
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詳解 (共 1 筆)

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(C)辦理新臺幣 3 萬元以上跨境匯款之...
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