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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
12.金融機構對可疑交易申報的規定,下列敘述何者正確?
(A)依規定為申報者,免除金融機構業務上應保守秘密之義務
(B)對可疑交易未完成者,無須辦理申報
(C)違反申報可疑交易之金融機構,處新臺幣五十萬元以上五千萬元以下罰鍰
(D)對可疑交易申報義務的踐行,係由金融機構向中央目的事業主管機關辦理申報


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羨羨 高一上 (2020/08/14)
12.金融機構對可疑交易申報的規定,下列...


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5F
文昌-----加持 大一下 (2022/03/16)

(B)對可疑交易未完成者,須辦理申報

(C)違反申報可疑交易之金融機構,處新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰

(D)對可疑交易申報義務的踐行,係由金融機構向中央目的事業主管機關辦理申報---法務部調查局。

6F
minniecheng10 高三下 (2022/09/04)

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7F
Wanin Lin 高三下 (2024/12/12)

(C)違反申報可疑交易之金融機構,處新臺幣五十萬元以上五千萬1000萬元以下罰鍰


第 13 條
I. 金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似犯第十九條、第二十條之罪之交易,應向法務部調查局申報;其交易未完成者,亦同。

V.違反第一項規定或第三項所定辦法中有關申報之範圍、方式、程序之規定者,由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰、處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元以上五百萬元以下罰鍰,並得按次處罰。

12.金融機構對可疑交易申報的規定,下列敘述何者正確? (A)依規定為申報者,..-阿摩線上測驗