13.要保人繳交大額保費(含跨境支付保費)投保後，短期內申請辦理保單借款或終止契約，且無法提出合 理說明者，本行營業單位應向本行法令遵循處辦理申、通報作業。
(A)O
(B)X

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#6507854
解釋： 當要保人繳交大額保費（包含跨...
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42.營業單位依本行「防制洗錢及打擊資恐可疑帳戶或交易監控作業程序」第柒條規定至 AML 系統檢視「可疑交易監控警示/全部待處理警示」起案之案件進行調查，要保人有下列情形之一者，如經評估屬疑似洗錢、資恐及資助武擴交易，營業單位應依本行「疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法通報作業程序」向本行法令遵循處辦理申、通報作業：
（1）要保人短期內密集投保具高保單/現金價值準備金之保險商品(含 OIU商品)，對於資金來源無法提出合理說明，且投保內容與其身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。

（2）要保人投保大額躉繳之保險，對於資金來源無法提出合理說明者或與其身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關。
（3）要保人繳交大額保費（含跨境支付保費）投保後，短期內申請辦理保單借款或終止契約，且無法提出合理說明者。
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