試題詳解

140. 對未於本行開立帳戶者，辦理外幣匯款至本行洗錢及資恐高風險國家之交易進行事後監控，下 列監控條件何者錯誤？
(A) 每筆匯款金額達等值新臺幣 50 萬元以上
(B) 每月累積匯款次數達 2 次以上，且累計匯款金 額達等值新臺幣 5 萬元以上
(C) 每月累積匯款次數達 3 次以上
(D) 每月累積匯款次數達 2 次以 上，且累計匯款金額達等值新臺幣 3 萬元以上