試題詳解

複選題
15. 有關銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引，下列敘述何者錯 誤？
(A)本指引依「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打 擊資恐內部控制要點」訂定
(B)其內部控制制度，應經董（理）事會通過
(C)風險基礎方法(risk-based approach)旨在協助發展與洗錢及資恐風險 相當之防制與抵減措施
(D)指引所舉之各項說明為強制性規範，銀行之風險 評估機制應與其業務性質及規模相當