試題詳解

20. 某銀行規劃設立海外分公司，下列何者敘述錯誤？
(A)應訂定集團層次之 防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司施行
(B)當總公司與分公司所 在國防制洗錢及打擊資恐之最低要求不同時，分公司應就兩地選擇較高標 準者作為遵循依據
(C)應確保國外分公司，在任何情形下，皆實施與總公司 （或母公司）一致之防制洗錢及打擊資恐措施
(D)在符合我國及國外分公司 所在地資料保密規定之情形下，訂定為確認客戶身分與洗錢及資恐風險管 理目的所需之集團內資訊分享政策及程序