試題詳解

28. 有關通匯往來銀行業務之敘述，下列何者錯誤？
(A)所謂通匯往來銀行業 務係指一家銀行對另外一家銀行提供銀行業務服務
(B)由於通匯銀行可能無 法獲得實際交易方的資訊，所以提升辦理此項業務之風險
(C)當委託機構為 銀行本身之國外分公司或子公司時，則無須評估該委託機構對防制洗錢及 打擊資恐之控管政策及執行效力
(D)在與委託機構建立通匯往來關係前，應 依銀行內部風險考量，所訂核准層級之高階管理人員核准後始得辦理