試題詳解

試卷：109年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：109年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

36. 大通貿易公司以低估商品價值之發票向復國銀行申請融資，請問該行為符合下列銀行哪一項業務種類之疑似洗錢交易表徵？
(A)通匯銀行類
(B)存提匯款類
(C)一般授信類
(D)貿易金融類

正確答案：登入後查看

aorus

2021/03/14

私人筆記#2893151

未解鎖

如果看到融資，就直接選授信，非常容易選到...

(共 269 字，隱藏中）

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