試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

40. 某甲透過 A 公司轉投資子公司進行內線交易，下列何者非屬其有關疑似洗錢表徵？
(A)利用非本人帳戶分散大額交易
(B)利用公司員工集體開立之帳戶大額且頻繁交易者
(C)存入多筆款項且達特定金額以上，後續並無提領
(D)開戶後立即有達特定金額以上款項匯入，且又迅速移轉者

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peipei

2022/09/30

私人筆記#4597169

未解鎖

C選項若無提領變成快速轉移款項，則會變成...

(共 65 字，隱藏中）

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