40. 某甲透過 A 公司轉投資子公司進行內線交易，下列何者非屬其有關疑似洗 錢表徵？
(A)利用非本人帳戶分散大額交易
(B)利用公司員工集體開立之帳 戶大額且頻繁交易者
(C)存入多筆款項且達特定金額以上，後續並無提領
(D)開戶後立即有達特定金額以上款項匯入，且又迅速移轉者

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統計： A(43), B(94), C(2182), D(34), E(0) #2451457

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4597169
未解鎖
C選項若無提領變成快速轉移款項，則會變成...
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