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試題詳解

試卷：109年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

45. 對於防制洗錢措施，銀行採用風險基礎方法的第一步工作為何？
(A)訂定 防制洗錢應注意事項
(B)辦理客戶姓名檢核
(C)辦理風險評估
(D)落實一定金 額以上通貨交易申報
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